9
Software für die Einhaltung von regulatorischen Bestimmungen in Bezug auf Identität und Bankkonto, Finanztransaktionsüberwachung, Kundenidentifizierung (KYC), Bekämpfung der Geldwäsche, Betrugsbekämpfung sowie Watchlist-Bestimmungen; Software zur Bereitstellung von Analysetools zur Aufdeckung von Betrug, Bestechung, Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche sowie von Finanzkriminalität
35
Unternehmensberatungsdienste in Bezug auf die folgenden Bereiche: Überwachung von Finanzkriminalität; Unternehmensberatungsdienste in Bezug auf die folgenden Bereiche: Einhaltung von Bestimmungen zur Bekämpfung von Betrug, Geldwäsche
36
Finanzielle Beratung; Finanzierungsberatung
42
Software as a Service (SaaS) mit Software für die Einhaltung von regulatorischen Bestimmungen in Bezug auf Identität und Bankkonto, Finanztransaktionsüberwachung, Kundenidentifizierung (KYC), Bekämpfung der Geldwäsche, Betrugsbekämpfung sowie Watchlist-Bestimmungen; Software as a Service (SaaS) zur Bereitstellung von Analysetools zur Aufdeckung von Betrug, Bestechung, Terrorismusfinanzierung oder Geldwäsche sowie von Finanzkriminalität
45
Beratung in Bezug auf die Einhaltung von Bestimmungen in Bezug auf die folgenden Bereiche: Bankgeschäfte und Bekämpfung von Geldwäsche