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Informationen und Beratung in Bezug auf die Kontrolle von Finanztransaktionen, die Ermittlung und Verhinderung von verdächtigem Verhalten im Finanzbereich und die Reduzierung monetärer Verluste; Information und Beratung in Bezug auf Risikomanagement
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Netzwerkbasierte elastische Datenverarbeitung zur Bereitstellung einer einheitlichen zuverlässigen Datenquelle ("Single Source of Truth"); Elektronische Datenspeicherung und Software as a Service [SaaS] für erweiterte Risikoeinstufung und Modellvalidierung, Überwachung, Korrelation und Analyse von Ereignissen; Elektronische Datenspeicherung und Software as a Service [SaaS] für die Analyse von Kundenidentität und -beziehungen, Überwachung und Analyse von verdächtigen Transaktionen; Elektronische Datenspeicherung und Software as a Service [SaaS] für die Festlegung der Baseline für normale Aktivitäten, das Erkennen von anormalen oder verdächtigen Aktivitäten, die Untersuchung von verknüpften Beziehungen und Aktivitäten; Elektronische Datenspeicherung und Software as a Service [SaaS] für die Erstellung oder Übermittlung von Berichten oder elektronischen Unterlagen an Regulierungsbehörden; Software as a Service [SaaS] für die Abstimmung oder Festlegung von Schwellenwerten für Maschinenlernmodelle zur Risikoeinstufung; Software as a Service [SaaS] für die Implementierung der Kundensegmentierung zur Festlegung von angemessenen Schwellenwerten für Maschinenlernmodelle zur Risikoeinstufung auf der Basis von Verhaltensmustern aus den jeweiligen Kundensegmenten; Software as a Service [SaaS] für die Festlegung von Anfangsschwellenwerten für Maschinenlernmodelle zur Risikoeinstufung; Software as a Service [SaaS] für die Implementierung fortgeschrittener Maschinen-Lernalgorithmen zur Festlegung von effektiven Schwellenwerten für die Anwendung auf ein gegebenes Szenario zur erfolgreichen Erkennung von Ereignissen mit hohem Risiko; Software as a Service [SaaS] für die Abstimmung von Schwellenwerten für Maschinenlernmodelle zur Risikoeinstufung vor dem Start des Probelaufs eines Alarmgenerierungszyklus in einer Testumgebung; Software as a Service [SaaS] für die kontinuierliche und regelmäßige Anpassung und Verbesserung der Schwellenwerte für Maschinenlernmodelle zur Risikoeinstufung zur Generierung und Untersuchung von Alarmmeldungen unterhalb der Schwellenwerte der Risikoeinstufung; Software as a Service [SaaS] für die Bewertung oder Risikobewertung aller Ereignisse von Interesse anhand einer einheitlichen zuverlässigen Datenquelle, einschließlich Erkennung und Einstufung durch auf erweiterten Cloud-Diensten beruhende künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Verhaltensanalytik; Software as a Service [SaaS] für Betrugserkennung und Risikoeinstufung im Multi-Channel-Zahlungsverkehr, einschließlich automatisierte Clearinghaus-Dienstleistungen, Drahtdienste, Online-Dienste, mobile Dienste, Betrugserkennungsdienste für Lieferantenportale und Analysedienstleistungen; Software as a Service [SaaS] für Geldwäsche-Erkennungsdienste, Kundenrisikoeinstufung, Transaktionsrisikoeinstufung, die Überprüfung von Sanktionen, Watchlists und negativen Nachrichten; Software as a Service [SaaS] für die Meldungserstellung für Währungstransaktionen, Meldungserstellung für verdächtige Aktivitäten, Linkanalysen, Warnmeldungs-/Fallmanagement; Software as a Service [SaaS] für die Beweissicherung in Bezug auf Warnmeldungen/Fälle, einschließlich Dokumente, Medien, Bilddateien; Software as a Service [SaaS] für die Echtzeit-Risikoeinstufung und -Bewertung von Unregelmäßigkeiten auf der Basis des Publish/Subscribe-Modells in Bezug auf bei Teilnehmern registrierte Ereignisse von Interesse; Flexible öffentliche, vor Ort verwaltete oder hybrid verwaltete Cloud-Service-Optionen für die Sammlung, Analyse, Verarbeitung, Bewahrung und Meldung von Ereignissen von Interesse in Form von elektronischen Nachweisen