16
Schriften [Veröffentlichungen], nämlich auf Konferenzen im Bereich Bankwesen und zum Thema Einhaltung der Zahlungsbedingungen bereitgestellte Bücher, Handbücher und Informationsprospekte; Gedruckte Lehrmaterialien im Bereich Bankwesen und zum Thema Einhaltung der Zahlungsbedingungen
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Bereitstellung einer durchsuchbaren proprietären Online-Datenbank mit Informationen zur Finanzbuchhaltung im Hinblick auf die Einhaltung bundesstaatlicher und staatlicher Rechtsvorschriften zu Unternehmen, die auf weltweiten Watchlisten stehen, und die Einhaltung der Gesetze gegen Bestechung; Bereitstellung einer durchsuchbaren proprietären Online-Datenbank zur Einhaltung der nötigen Sorgfaltspflicht gegenüber den Geschäftspartnern der Bank bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Informationen zur Finanzbuchhaltung im Hinblick auf die Einhaltung verschiedener bundesstaatlicher und staatlicher Gesetze zu Einzelpersonen und Unternehmen, die auf weltweiten Watchlisten stehen, und die Einhaltung der Gesetze gegen Bestechung sowie mit Informationen zu Bankgeschäften und Zahlungsbearbeitungen zur Verwendung durch diese Unternehmen; Bereitstellung einer durchsuchbaren proprietären Online-Datenbank zur Einhaltung der nötigen Sorgfaltspflicht gegenüber den Geschäftspartnern der Bank bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit Informationen zur Wirtschaftsprüfung; Bereitstellung von Geschäftsunterlagen in Bezug auf Unternehmen und Finanzinstitutionen mit Informationen zu Kontakten und Adressen, Eigentumsstrukturen und Bankzulassungen; Bereitstellung von Geschäftsunterlagen in Bezug auf Unternehmen und Finanzinstitutionen, Nämlich, Zertifizierungen in Bezug auf die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, Unterlagen zur Unternehmensführung, Jahresberichte, Erstellung von Gutachten, Ertragsanalysen
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Bereitstellung einer durchsuchbaren proprietären Online-Datenbank mit Informationen zur Einhaltung der finanziellen Sorgfaltspflicht gegenüber den Geschäftspartnern der Bank bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verifizierungsdienstleistungen in Bezug auf Finanzanlagen; Online-Bereitstellung von Finanzinformationen zur Verwendung bei der Verwaltung von Zulagenzahlungen; Bereitstellung einer durchsuchbaren proprietären Online-Datenbank mit Informationen zu Finanzkreditrisiken, Bonitätsprüfungen und Finanzberichten
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Online-Bereitstellung von nicht herunterladbaren Veröffentlichungen anderer Unternehmen und Finanzinstitutionen, nämlich Bücher, Berichte, Mitteilungen, Registrierungsunterlagen, Jahresberichte, Statuten, Gründungsurkunden, Verhaltenskodizes, Ethikkodizes, Leitlinien für die Unternehmensführung, Unternehmenschartas, Unternehmensausschusschartas sowie Verzeichnisse zu Unternehmen und Finanzinstitutionen mit Informationen zu Kontakten und Adressen, Eigentumsstrukturen, Bankzulassungen, Zertifizierungen in Bezug auf die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, die Unternehmensführung, Leistungsanalysen, Einhaltung und Zahlungsbearbeitung
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Ermöglichung der zeitweiligen Nutzung von nicht herunterladbarer Online-Software zur Verwendung beim Zugang zu proprietären Datenbanken mit Informationen zu Einzelpersonen und Unternehmen, die auf weltweiten Watchlisten stehen, Informationen zu Bankgeschäften und Zahlungsbearbeitungen zur Verwendung durch diese Unternehmen zur Einhaltung verschiedener bundesstaatlicher und staatlicher Gesetze, Informationen zu Finanzinstitutionen in Bezug auf die Auswahl des Zahlungsabwicklers und Finanzinformationen zur Verwendung bei der Verwaltung von Zulagenzahlungen
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Bereitstellung von Online-Informationen im Bereich Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und bei der Zahlungsbearbeitung; Beratung im Bereich Unternehmensführung, Risiken und Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche und bei der Zahlungsbearbeitung; Erstellung von Berichten in Bezug auf die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften für elektronische Überweisungen und Währungsgeschäfte