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Computersoftware und Computerprogramme für den Gebrauch im Gebiet der Unternehmensführung zum Überwachen von elektronischen Transaktionen und Referenzdaten und zum Automatisieren der geschäftlichen Reaktion auf und Entdecken von und Berichten über vordefinierte unübliche Aktivitäten und bekannte Risiken, nämlich Geldwäscherei, Scheckbetrug, Kundenkartenbetrug, Kreditkartenbetrug, Geldautomatenkartenbetrug, Betrug im elektronischen Zahlungsverkehr und im Telegrammverkehr, Mitarbeiterbetrügereien und unerwartete Bargeldzuflüsse; Computersoftware für den Gebrauch im Zusammentragen und Vergleichen, Überwachen und Analysieren von Transaktionen und Referenzdaten und für Entscheidungshilfen; Computersoftware für Kundenvereinbarungen und sorgfältige Überprüfung [Due Diligence] von Bankkunden bezüglich Risiken und Dienstvorschriften; Computersoftware für den Gebrauch in der Schulung betreffend die Ausbildung von Angestellten, welche beteiligt sind an der Entdeckung von unüblichen Aktivitäten und bekannten Risiken; Computersoftware für Arbeits- und Informationsfluss und Fallmanagement; aufgezeichnete optisch und magnetisch lesbare Medien, nämlich Hör- und Videodisketten, Hörbänder, Videobänder und CD-ROMS, hauptsächlich zur Aufdeckung von unüblichen Geschäftsaktivitäten; Computersoftware und Computerprogramme für den Gebrauch bei der Aufdeckung unüblicher Geschäftsaktivitäten und bekannter Risiken
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Drucksachen und gedruckte Veröffentlichungen, nämlich Pamphlete, Berichte und Anweisungshandbücher betreffend Aufdeckung von unüblichen Geschäftsaktivitäten; Drucksachen und gedruckte Veröffentlichungen, nämlich Pamphlete, Berichte und Anweisungshandbücher über Geschäftspraktiken verbunden mit der Überwachung von Risiken, Dienstvorschriften und der Aufdeckung von Betrügereien; Anweisungshandbücher und gedruckter Support und Schulungsunterlagen für Computersoftware
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Beratungs- und Ausgliederungs- [Oursourcing-]Dienstleistungen bezüglich Geschäftspraktiken verbunden mit der Überwachung von Risiken, Dienstvorschriften und der Aufdeckung von Betrügereien
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Erziehung und Ausbildung mit Bezug auf Computerhardware und Computersoftware; Veranstaltung und Durchführung von Ausbildungsseminaren und Workshops mit Bezug auf Computerhardware und -software; Erziehung und Ausbildung mit Bezug auf Geschäftspraktiken verbunden mit der Überwachung von Risiken, Dienstvorschriften und der Aufdeckung von Betrügereien; Veranstaltung und Durchführung von Ausbildungsseminaren und Workshops mit Bezug auf die Überwachung von Risiken, Dienstvorschriften und der Aufdeckung von Betrügereien
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Beratung im Bereich von Computersoftware und -hardware, Erstellen von Computerprogrammen, Aktualisierung und Wartung von Computersoftware, Computersoftware-Design und -Entwicklung; Bereitstellung von Informationen mit Bezug auf Computerhardware und -software